صفحه محصول - پاورپوینت نیروی کاری عملیات مالی  در مورد پولشویی

پاورپوینت نیروی کاری عملیات مالی  در مورد پولشویی (pptx) 24 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

fatf چیست؟ نیروی کاری عملیات مالی  در مورد پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (در پو لشویی) ( Financial Action Task Force) یا به اختصار، FATF،یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکارجی۷ با نگرش سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. نهاد FATF = یک نهاد مالی بین المللی ذیل گروه G7 کارویژه = پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. استاندارد در حال پیشرفت غیر همکار لیست سیاه تقسیم کشورها به چهار دسته پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering)تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمده است و به این طریق »پول شسته شده« وارد اقتصاد میشود. هدف پولشویی به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام میشود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس،رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راههای غیرقانونی کسب درآمد کرده اند و به دنبال »تمیز کردن« پول هستند. گروه ویژه اقدام مالی FATF  49  توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است. لوایح مبازره با پولشویی:اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT ) هستند.